国资委召开恒天集团董事会试点工作会议

国资委召开恒天集团董事会试点工作会议

国务院国资委党委副书记、副主任  王勇	颁发聘书
签订服务合约	会    场

　　2006年12月18日，国务院国资委在京召开中国恒天集团有限公司（以下简称恒天集团）董事会试点工作会议。国务院国资委党委副书记、副主任王勇出席会议。王勇代表国务院国资委向恒天集团外部董事颁发聘书，恒天集团与外部董事签订服务合约。随后，王勇代表国资委就恒天集团董事会试点工作发表讲话。恒天集团董事会有四位外部董事：周明臣、任传俊、王振侯、高世星，非外部董事目前为四人，分别是：王天凯、常俊传、刘海涛、杨永元，之后职工董事将由民主选举产生。至此，恒天集团董事会试点工作正式启动，恒天集团建立现代企业制度、完善法人治理结构工作进入了新阶段。

　　恒天集团是1998年9月由原国家纺织工业局所属中国纺织机械（集团）有限公司等六家企业组建起来的，2005年接收了中国纺织物资（集团）总公司，是唯一一家以纺织机械制造与供应、纺织原料贸易为主业的大型中央企业，在国内纺织机械行业处于领先地位，在品牌、销售渠道与网络、技术、人才等方面具有较强的传统优势。近几年来，恒天集团全面完成了国资委下达的各项年度考核指标。恒天集团主业处于完全放开、市场竞争激烈的行业，国资委选择恒天集团作为董事会试点企业，就是为持续提升恒天集团的市场竞争力和抗风险能力，发挥中央企业在纺织机械等行业中的控制力、影响力、带动力，奠定可靠的体制基础。

　　恒天集团董事会要重点完成好以下几方面的任务：

　　一是进一步推进股份制改革。恒天集团部分业务与资产已经实现境内外上市，但集团母公司仍是单一国有产权，需要进一步推进股份制改革，争取早日实现集团母公司整体股份制改革。

　　二是要进一步完善内部管理体制，增强集团控制力，发挥公司的整体优势。集团母公司对子企业的股东权利，要落实到位，要规范行使。同时，各子企业也要牢固树立现代产权意识，尊重和维护母公司的股东地位，服从母公司行使股东权利。董事会要督导公司进一步建立健全规章制度，特别是投融资决策、担保、高风险业务监管、大额资金管理、预算管理、采购销售管理、信息管理等制度，建立起比较完善的内控机制，有效防范经营风险尤其是财务风险，确保现金流的平衡。

　　三是督导落实恒天集团的发展战略与规划。从国际、国内的情况看，恒天集团的主营业务还有不小的增长空间。恒天集团已经制定出新的发展战略与发展规划，董事会要督促、指导公司细化实施方案，切实抓好落实。

　　四是进一步推进企业劳动、人事、分配制度改革，转换企业经营机制。

　　王勇指出，恒天集团的4位外部董事中，周明臣、任传俊、王振侯三位同志是大型中央企业的原负责人，他们有丰富的国企领导岗位工作经验，包括投资决策、资产重组、财务管理、企业改革等经验；外部董事高世星同志是国家税务总局地方税务司原巡视员，国际税收研究会副秘书长，在财务、税收等方面具有丰富的理论和实践经验。选派这些同志担任外部董事，主要是考虑恒天集团主营业务的特点和未来发展需要，并形成各董事专业知识和经验的互补。非外部董事中，恒天集团的董事长、党委副书记王天凯同志，董事、党委书记常俊传同志，董事刘海涛、杨永元同志，长期工作在纺织行业，专业技术水平很高，经营管理经验丰富，业绩突出，受到广大职工的拥护和信赖。职工董事的建议人选已经过充分酝酿，近期将通过民主程序选举产生。