国资委召开中房集团董事会试点工作会议

国资委召开中房集团董事会试点工作会议

　　2006年10月10日，国务院国资委在京召开中国房地产集团有限公司（以下简称中房集团）董事会试点工作会议。国务院国资委副主任邵宁出席会议。邵宁代表国务院国资委向中房集团外部董事颁发聘书，中房集团与外部董事签订服务合约。中房集团董事会由五位外部董事和四位非外部董事组成，外部董事为：张青林、任传俊、范晓复、潘崇义、于长春，非外部董事为：中房集团董事长、党委书记甄少华，总经理、党委副书记徐立鹏，党委副书记王江涛，职工董事赵如冰。至此，中房集团董事会试点工作正式启动，中房集团建立现代企业制度、完善法人治理结构工作进入了新阶段。随后，邵宁代表国资委就中房集团董事会试点工作发表讲话。

　　邵宁指出，此次试点中，中房集团董事会共有5位外部董事，超过了董事会全部成员的半数，为建立规范的董事会奠定了基础。外部董事中的4位同志，都是中央大型企业的原负责人。外部董事于长春是财务会计方面的专家。选派这5名同志到中房集团公司担任外部董事，主要是考虑中房集团主营业务的特点和未来发展需要，并形成各董事专业知识和经验的互补。目前，中央企业董事会试点企业已扩大到17户，外部董事人数由原来的26人增加到60人（次），其中有23人兼任2户企业的外部董事。

　　邵宁强调，管理经理层是董事会的重要职责，中房集团董事会要做好以下几项工作：一、对经理人员进行经营业绩考核。二、决定经理人员的薪酬。由于薪酬与业绩考核挂钩，从明年起，由董事会主要是外部董事依照国资委的指导意见，决定经理人员的薪酬。三、选聘经理人员。今后选聘经理人员，由中房集团董事会负责。除此之外，董事会还享有并要切实履行好以下两方面职权：一是由中房集团董事会行使对重要子企业的国有股东权利，主要是重大决策、选择董事、决定分红等重大事项，应当由中房集团的董事会做出决定或决议。二是由中房集团董事会负责督促、指导企业建立全面风险管理体系。

　　邵宁指出，建立了规范的董事会，国资委又面临与董事会、董事有关的新的职责、新的任务。在这方面，国资委已经出台了外部董事、职工董事管理办法，有关规范国资委与董事会关系的文件已征求试点企业的意见，目前正在修改阶段。下一步，国资委计划还建立以下几项重要制度：国资委对董事会、董事的评价制度，国资委听取董事会报告工作制度，国资委对试点企业的专人跟踪分析制度，国资委主动与董事会、董事沟通制度。