国资委召开中煤科工集团有限公司建设规范董事会工作会议

国务院国资委副主任   邵宁		颁发聘书
签订服务合约		会    场

　　9月26日上午，国资委召开中国煤炭科工集团有限公司（以下简称中煤科工）建设规范董事会工作会议。国资委副主任邵宁出席会议并讲话，监事会主席国一民出席会议。邵宁代表国务院国资委向中煤科工外部董事颁发了聘书，中煤科工与外部董事签订了服务合约。目前，中煤科工董事会由8位董事组成，其中外部董事5位，非外部董事3位，外部董事超过了董事会全部成员的半数，并且由外部董事刘高倬同志担任董事长。

　　邵宁指出，中央企业建设规范董事会、建立健全公司法人治理结构，是贯彻落实党中央、国务院指示精神的重要举措，是落实国有资产保值增值责任的有效途径，是中央企业实现科学发展的必然要求和内在规律。要充分认识这项工作的重要意义，不断探索，大胆创新，逐步建立适合中煤科工实际的运作模式。

　　邵宁对中煤科工做好规范董事会建设工作提出四点要求：一是结合本企业的实际情况，进一步完善规章制度，建立健全董事会工作和企业运行的制度体系，做到完善、可操作。二是董事要勤勉敬业，投入足够的时间和精力，切实履行好职责和义务，忠实代表出资人的利益。要站在企业全局的高度客观地分析问题，更多地关注风险，独立地表达自己的意见。三是妥善处理好董事会与经理层、党委会的关系，加强民主管理，形成各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。董事会要准确把握住职责定位，不干预企业的日常生产经营；总经理及经理层要对董事会负责，认真贯彻落实董事会的决议；要充分发挥党组织的政治核心作用，确保党组织有效参与重大问题决策。四是加强董事之间、董事与经理层之间等方面的沟通，重大决策前董事会充分听取党委会、经理层的意见，加强与国资委有关厅局的沟通。通过沟通，形成公司治理有关方面的良好互动。

　　刘高倬代表中煤科工董事会作了表态发言，表示董事会将正确处理好各方面的关系，认真履行董事职责和义务，实现民主决策和科学决策。依靠各位董事的共同努力，依靠全体干部职工的支持，创新超越，把中煤科工建设成为世界一流的科技产业集团。