四川省国资以改革深化提升行动为抓手 持续规范省属监管企业董事会建设

　　四川省国资委深入贯彻落实省委、省政府部署要求，以改革深化提升行动为抓手，从健全董事会制度体系、加强外部董事全链条管理、强化董事会行权监督三个维度，推动省属监管企业董事会建设更加规范高效。

　　突出顶层设计，健全运行制度体系。聚焦构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，健全完善制度体系、工作机制及支撑机构。制定全面推进省属监管企业规范董事会建设的实施意见等系列制度规定，构建起“1+N”制度体系。优化董事会工作流程、工作规程、议事规则，明确具体权责、行权方式、议事程序、决策机制等内容。结合企业功能定位、资产规模、管理幅度等因素，分别按“内3外4”“内4外5”模型确定集团层面董事会架构，明确子企业董事会“应建尽建”和“外部董事占多数”范畴标准。指导省属监管企业及子企业规范设置董事会战略与投资、薪酬与考核、审计与风险等专委会，结合实际创新设置投资评估、融资管理、技术管理等专委会。

　　强化链条管理，发挥外部董事能效。强化外部董事队伍建设，优化服务保障机制，推动外部董事由简单表决表态向深度参与决策、由可有可无向不可或缺、由单打独斗向协同作战转变。在企业领导人员转任、大型中介机构遴选、知名高校推荐等基础上，打通重要核心子企业主要负责人转任外部董事的渠道，定期调整充实人才库。按照企业所属行业与个人经历经验相匹配、企业董事会结构需求与个人专业特长相契合的原则，从人才库中择优遴选人员到各企业。组建外部董事服务中心，在人事档案、党组织关系、工资社保等方面专人专岗为外部董事提供服务。完善专职外部董事坐班制度，严格工作报告制度，制定参加及列席会议清单、信息清单、履职服务清单。推动外部董事履职培训常态化，举办新聘任外部董事上岗培训。搭建“外部董事沙龙”交流学习平台，定期组织外部董事交流分享。

　　创新监管模式，构建高效运转体系。强化企业董事会行权监督，用好考核评价指挥棒，构建具有四川特色的评价体系，推动董事会功能从“有名无实”向“实至名归”转变。差异化确定董事会年度重点工作任务，并纳入企业经营业绩考核，激励推动企业解难题、破困局、增效益。全面落实四川省国资委“1+1+N”制度，即企业领导人员管理处+外部董事服务中心+其他相关业务处室派员列席董事会。创新构建企业经营综合评价体系，从领导力、管控力等5个维度52项评价指标“一企一策”补短板、强弱项。坚持约束与激励相结合，对履职成效较好的外部董事在推荐评优、薪酬分配上予以倾斜，对不胜任不适宜的外部董事及时调整或解聘。