广西国资委召开柳工集团、五菱公司规范董事会试点调研座谈会

　　2011年8月9日，广西国资委分别在广西柳工集团有限公司、柳州五菱汽车有限责任公司召开国有独资公司规范董事会试点座谈会，调研了解董事会试点工作进展情况。广西国资委党委书记尹建国，党委副书记、副主任段伟庆，巡视员张南，副主任潘世庆，国有企业监事会主席秦武亮，广西国资委有关处室负责人，柳工集团、五菱公司董事会成员和其他领导班子成员参加了座谈会，座谈会由潘世庆副主任主持。

　　座谈会上，两个公司的董事长、外部董事召集人和其他董事分别汇报了试点工作进展情况、履职工作情况和下一步工作思路，就推进董事会试点工作提出了建议。段伟庆副书记、副主任在发言中，对前期试点工作给予了充分肯定，并围绕认真学习、积极探索、逐步完善等方面谈了看法及建议。

　　尹建国在总结讲话中指出，国资委对国有独资公司规范董事会试点工作高度重视，试点企业思想准备充分、认识到位，对试点工作给予了大力支持，外部董事尽心尽力、尽职尽责。在试点企业和大家的共同努力下，试点工作有了一个好的开端，为下一步工作推进奠定了一个好的基础。

　　对下一步试点工作，尹建国强调，要不断深化对国有独资公司董事会规范试点工作重要性和必要性的认识，齐心协力、扎实推进国有独资公司董事会规范试点工作。总体上，试点工作要把握“四个有利于”：一是有利于促进企业改革和发展，促进企业加快股份制改革和重组步伐；二是有利于实现企业的决策权与执行权分开，保障董事会真正实现集体决策和科学决策；三是有利于实现履行出资人职责机构对企业管理方式的转变，实现出资人职责的层层到位；四是有利于推进公司法人治理结构的规范运作，形成与现代企业制度相适应的权责明确、运转协调、制衡有效、促进发展的公司法人治理结构。具体要抓紧推进四方面工作：一是要完善董事会议事规则，履行好董事会职责。根据公司《章程》，进一步规范董事会的投资决策、人事任免、财务预算决算、利润分配、薪酬管理等方面的程序，做到有章可循，按章办事。二是要建立健全办事机构，提高董事会决策能力和治理绩效。根据相关规定和企业自身实际，研究考虑董事会各专门委员会的设立，充分发挥外部董事作用，推进董事会集体决策、民主决策、科学决策。三是要加强学习和调研，不断提高外部董事的履职能力和决策水平。外部董事要有高度的责任感事业心，不断加强学习调研，加强对国家和广西相关政策制度的研究，加强董事会内部和与经营层、国资委之间的沟通协调交流，切实履行外部董事职责。四是要齐心协力做好试点工作，促进现代企业制度的建立和完善。国资委要加强协调服务和指导帮助，试点企业要继续为外部董事的工作创造必要的工作环境和条件，董事会秘书要履行职责，做好服务工作，外部董事和外派监事会要探讨之间协调沟通联系的途径和方式。尹建国表示，对企业领导、外部董事提出的建议，国资委将认真研究、总结和分析，及时做好服务和支持。